Finanzierung der Hisbollah - Funding of Hezbollah

Die Finanzierung der Hisbollah kommt von libanesischen Geschäftsgruppen, Privatpersonen, Geschäftsleuten, der libanesischen Diaspora, die an der afrikanischen Diamantenexploration beteiligt ist, anderen islamischen Gruppen und Ländern und den von den schiitischen Libanesen gezahlten Steuern. Die Haupteinnahmequelle der Hisbollah seien ihre eigenen Anlageportfolios und Spenden von Muslimen.

Westliche Quellen behaupten, dass die Hisbollah den größten Teil ihrer finanziellen, Ausbildungs-, Waffen-, Sprengstoff-, politischen, diplomatischen und organisatorischen Hilfe vom Iran und Syrien erhält . Der Iran soll zwischen 1983 und 1989 400 Millionen Dollar durch Spenden bereitgestellt haben. Die Situation änderte sich aufgrund wirtschaftlicher Probleme, aber der Iran finanziert immer noch die humanitären Bemühungen der Hisbollah. Laut Berichten, die im Februar 2010 veröffentlicht wurden, erhielt die Hisbollah 400 Millionen Dollar aus dem Iran. Im Jahr 2011 stellte der Iran 7 Millionen US-Dollar für die Aktivitäten der Hisbollah in Lateinamerika bereit. Die Hisbollah erhält auch finanzielle und politische Hilfe sowie Waffen und Ausbildung aus dem Iran . Die iranische Unterstützung für die Hisbollah variierte im Laufe der Jahre, aber nach Schätzungen von US-Beamten überweist der Iran jährlich 700 Millionen Dollar.

Die Hisbollah hat sich auch auf die Finanzierung der schiitischen libanesischen Diaspora in Westafrika, den Vereinigten Staaten und vor allem des Dreiländerecks an der Kreuzung von Paraguay, Argentinien und Brasilien verlassen. US-Strafverfolgungsbehörden haben eine illegale Spendenaktion für den Zigarettenschmuggel und eine Drogenschmuggelaktion identifiziert . Nasrallah hat jedoch wiederholt jegliche Verbindungen zwischen dem südamerikanischen Drogenhandel und der Hisbollah bestritten und solche Anschuldigungen als "Propaganda" bezeichnet und versucht, "das Image der Hisbollah zu schädigen".

Internationale Sanktionen

Seit Oktober 2019 unterliegt die Hisbollah den Sanktionen einer Reihe von Ländern und internationalen Organisationen, die versuchen, die Finanzierung ausgewiesener terroristischer Organisationen , einschließlich der Hisbollah , zu stoppen . Banken, einschließlich libanesischer Banken, müssen diese Sanktionen einhalten. Banken, die mit Parteien Geschäfte machen, die der Hisbollah (oder anderen terroristischen Organisationen) Gelder zur Verfügung stellen, können neben anderen Sanktionen auch vom Handel mit Dollar ausgeschlossen werden.

Zu den Ländern, die Geldtransfers an die Hisbollah verbieten, gehören: Argentinien, Australien, Kanada, Ägypten, Israel, Japan, Neuseeland, Paraguay, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich (teilweise) und die Vereinigten Staaten. Deutschland und die Europäische Union haben nur den militärischen Flügel der Hisbollah verboten und arbeiten mit dem politischen Flügel der Hisbollah zusammen und erlauben ihm, Gelder in Europa zu beschaffen.

Die USA haben Mitgliedern der venezolanischen Regierung vorgeworfen , der Hisbollah finanzielle Hilfe zu gewähren. Laut der Aussage des ehemaligen stellvertretenden Staatssekretärs für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, Roger Noriega , leistete die Regierung von Hugo Chávez dem Iran und der Hisbollah in der westlichen Hemisphäre "unentbehrliche Unterstützung". In einem Artikel von der konservativen Denkfabrik erklärte die American Enterprise Institute, Noriega , wie zwei Zeugen behauptet , dass Ghazi Atef Nassereddine, ein venezolanischer Diplomat in Syrien, ein operativen der Hisbollah war die venezolanischen Entitäten verwendeten launder Geld für die Hisbollah mit Präsident Nicolás Maduro ‚s persönliche Zustimmung.

Geldwäsche

Länder, in denen die Hisbollah tätig ist oder Finanzierungsverbindungen hat.

Der Hisbollah wird vorgeworfen, sich an verschiedenen illegalen Aktivitäten beteiligt zu haben, um Gelder für ihre eigenen Aktivitäten zu beschaffen. So sagte Matthew Levitt vor einem Ausschuss des US-Senats, dass sich die Hisbollah weltweit an einer "großen Vielfalt krimineller Unternehmungen" beteiligt, um Geld zu beschaffen. Das US-Finanzministerium hat der Hisbollah vorgeworfen, Gelder durch Fälschung von US-Währungen zu beschaffen. Im Jahr 2008 startete die US-amerikanische Drug Enforcement Administration das Projekt Cassandra , um die Mittelbeschaffung durch illegale Drogen zu verfolgen und zu unterbinden.

Die Hisbollah weist alle Vorwürfe des Drogenhandels, des illegalen Bankwesens und der Geldwäsche kategorisch zurück. In einer Erklärung aus dem Jahr 2011 sagte die Partei: „Die Behauptungen der Vereinigten Staaten, die Hisbollah finanziere ihre Aktivitäten unrechtmäßig, ist nur ein weiterer Versuch, das Image des Widerstands im Libanon zu beschädigen … nach dem Scheitern und der Aufdeckung von US-Geheimdienstoperationen in unserem Land ". In einer Rede aus dem Jahr 2012 sagte Generalsekretär Hassan Nasrallah : "Immer wieder sprechen sie über die Drogennetzwerke in Lateinamerika und Europa und sagen, dass die Hisbollah diese Aktivitäten finanziert. Das ist uns verboten." Die Zeitung Al-Akhbar argumentierte, dass es keine Beweise für die Behauptung des Drogenhandels der Hisbollah gebe, da kein Gericht Beweise für diese Behauptung vorgelegt habe

Asien und Naher Osten

In der Region des Goldenen Dreiecks in Südostasien generiert die Hisbollah Gelder mit dem Heroinhandel und Berichten zufolge mit dem Schmuggel seltener oder kostbarer Gegenstände oder Materialien. Mohammed Raad, einst Anführer der Loyalität gegenüber dem Widerstandsblock, sagte, Geld aus dem Iran käme nur über private Wohltätigkeitsorganisationen, die für die Gesundheitsversorgung, Bildung und die Unterstützung von Kriegswitwen verwendet würden. Haupteinnahmequellen der Hisbollah seien die Anlageportfolios der Partei und wohlhabende Schiiten.

Libanon

Im Juli 2014 berichtete The Daily Beast , dass die Hisbollah Marihuana-Plantagen besitzt und Haschisch im Bekaa-Tal im Ostlibanon produziert und die Produkte in Länder wie den Irak, Jordanien und Syrien exportiert. Vor dem syrischen Bürgerkrieg patrouillierte die libanesische Armee auf den Feldern, obwohl die libanesische Regierung kürzlich eine laissez-faire- Haltung gegenüber der illegalen Drogenproduktion eingenommen hat. Laut arabischen Medienberichten verfügt die Hisbollah über eine Reihe von libanesischen Scheinfirmen, die mit gefälschten Medikamenten handeln.

Es ist bekannt, dass die Hisbollah am Kokain- und Haschischhandel beteiligt ist. Die Hisbollah nutzt den Drogenhandel sowie andere "kriminelle Unternehmen", um ihre Militärexkursionen im Libanon zu finanzieren . Die Hisbollah verwendet ihre illegalen Gewinne auch, um andere Terrororganisationen wie die Taliban zu finanzieren , während ein Teil ihrer Gelder für Bildung und Gesundheitshilfe für die Armen verwendet wird.

Im September 2020 hat das US-Finanzministerium ( Office of Foreign Assets Control, OFAC) zwei libanesische Minister Ali Hassan Khalil und Yusuf Finyanus wegen ihrer „materiellen Unterstützung für die Hisbollah“ und anderer Korruptionsvorwürfe sanktioniert . Es sanktionierte auch die im Libanon ansässigen Unternehmen Arch Consulting und Meamar Construction dafür, dass sie im Besitz der Hisbollah sind, von ihr kontrolliert oder von ihr geleitet werden, zusätzlich zu dem Beamten des Hisbollah-Exekutivrats, Sultan Khalifa Asaad.

Europa

Am 9. Januar 2010 berichtete Der Spiegel , dass Drogendealer im Auftrag der Hisbollah Millionen über europäische Drogengeschäfte an libanesische Gruppen überweisen.

Im November 2018 wurden libanesische Staatsangehörige, denen Verbindungen zur Hisbollah vorgeworfen wurden, nach einer Untersuchung der US-amerikanischen Drug Enforcement Administration (DEA) namens „Operation Cedar“ vor Gericht gestellt, weil sie südamerikanische Drogengelder in Millionenhöhe nach Europa und in den Libanon gewaschen hatten. Laut einer Untersuchung des Abba-Eban-Instituts im Rahmen einer Initiative namens Janus waren einige der bei der „Operation Cedar“ festgenommenen Personen Hisbollah-Agenten, die an Geldwäsche und Drogenhandel beteiligt waren. Die Recherche ergab auch, dass die Hisbollah von gemeinnützigen Organisationen wie dem „Orphans Project Lebanon“ finanziert wird, einer in Deutschland ansässigen Wohltätigkeitsorganisation für libanesische Waisen. Es stellte fest, dass es einen Teil seiner Beiträge an eine Stiftung gespendet hatte, die die Familien von Hisbollah-Mitgliedern finanziert, die Selbstmordattentate verüben. Die Europäische Stiftung für Demokratie veröffentlichte, dass die Organisation „Waisenprojekt Libanon“ Geldspenden aus Deutschland direkt an die libanesische Al-Shahid-Vereinigung leitet, die Teil des Hisbollah-Netzwerks ist und Selbstmordattentate im Libanon vor allem unter Kindern fördert. In Deutschland sind finanzielle Zuwendungen an das Waisenprojekt Libanon steuerlich absetzbar und werden somit von der deutschen Steuerpolitik gefördert.

Lateinamerika

Kolumbien

Am 21. Oktober 2008 berichtete die Los Angeles Times , dass in Kolumbien ein internationaler Kokainschmuggel- und Geldwäschering mit angeblichen Verbindungen zur Hisbollah aufgelöst wurde. Es wird behauptet, dass 12% des Gewinns der Gruppe zur Finanzierung der Hisbollah verwendet wurden, obwohl kein Dollarbetrag angegeben wurde. Ein separater Bericht behauptete, dass die gemeinsamen Operationen zwischen den Vereinigten Staaten und Kolumbien zur Verhaftung von fast 130 Personen führten, die verdächtigt wurden, Mitglieder einer Zelle zu sein, die aus einer Allianz eines berühmten kolumbianischen Drogensyndikats namens "North Valley", einem bewaffneten linken Militanten, gebildet wurde Organisation bestehend aus ehemaligen und jetzigen Mitgliedern der FARC und einer Gruppe von Schmugglern libanesischer Herkunft. Zwei Jahre zuvor hatten die USA und Kolumbien eine gemeinsame Untersuchung eingeleitet, die unter dem operativen Codenamen "Titan" bekannt ist, mit dem Ziel, Netzwerke zu verfolgen, die Drogen aus Kolumbien in die USA, nach Europa und in den Nahen Osten schmuggeln. Die Ermittlungen konzentrierten sich bald auf den Anführer der "North Valley"-Gruppe, eine Person libanesischer Herkunft namens "Shukri Harb". Harbs Netzwerk lieferte 12 Prozent seiner Einnahmen in bar direkt an die Hisbollah.

Ein Artikel, der vom 25. Juni 2009 von der Jamestown Foundation , einem Think Tank in Washington, DC, veröffentlicht wurde, berichtete über die Vorwürfe, die die Hisbollah mit Drogenhandel und Geldwäsche-Vorfällen in Curaçao im April 2009 in Verbindung brachten, und über frühere Vorfälle, die die Hisbollah mit Kokain- und Geldwäscheringen in Verbindung brachten Kolumbien und 2008 und ein ähnlicher Ring wurden im Juni 2005 aufgelöst. Der Artikel geht kritisch mit diesen Vorwürfen um, indem er die Richtigkeit der Anschuldigungen in Frage stellt, die die Hisbollah mit dem Drogenhandel in Amerika in Verbindung bringen. Der Artikel berichtete auch, dass libanesische Gruppen der organisierten Kriminalität wahrscheinlich für drogenbezogene Aktivitäten in der Region verantwortlich sind und dass es nie stichhaltige Beweise dafür gibt, dass die Hisbollah mit drogenbezogenen Aktivitäten in Verbindung steht.

Mexiko

Andere Quellen der Hisbollah-Finanzierung wurden bei einer Überprüfung des libanesisch-mexikanischen Schmuggelnetzwerks deutlich, das 200 illegale libanesische Einwanderer in die Vereinigten Staaten von Amerika schmuggelte. Insbesondere nachdem Mahmoud Youssef Kourani, ein Libanese, der über das libanesisch-mexikanische Schmuggelnetzwerk in die Vereinigten Staaten eingedrungen war, festgenommen wurde, gab Mahmound Youssef Kourani zu, einen Teil seiner Zeit in den Vereinigten Staaten verbracht zu haben, um Geld zu sammeln, um die Hisbollah zu unterstützen – laut eine eidesstattliche Erklärung des FBI. Eine weitere Überprüfung der Gerichtsakten ergab, dass Kourani dem FBI sagte, sein Bruder sei der Chef der militärischen Sicherheit der Gruppe (Hisbollah) im Südlibanon.

Venezuela

Mitglieder der bolivarischen venezolanischen Regierung wurden auch vom US-Finanzministerium beschuldigt, der Hisbollah finanzielle Hilfe geleistet zu haben, und laut Aussage eines ehemaligen stellvertretenden Außenministers für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre des US-Außenministeriums Roger Noriega , Die Regierung von Hugo Chávez leistete dem Iran und der Hisbollah in der westlichen Hemisphäre "unerlässliche Unterstützung". In einem Artikel des konservativen Think Tanks American Enterprise Institute erklärte Noriega, wie zwei Zeugen behaupteten, Ghazi Atef Nassereddine , ein venezolanischen Diplomaten in Syrien, sei ein Agent der Hisbollah, der venezolanische Einrichtungen benutzte, um Geld für die Hisbollah mit dem Personal von Präsident Nicolas Maduro zu waschen la die Genehmigung.

In einer Studie des Center for a Secure Free Society (SFS) wurden mindestens 173 Personen aus dem Nahen Osten mit venezolanischen Dokumenten erwischt. Die Mehrheit passierte die Sicherheitskontrolle in Caracas unsachgemäß und reiste nach Kanada. Die SFS stellt fest, dass die venezolanische Regierung maßgeblich an der Bereitstellung von Dokumenten für den „Iran und andere Extremisten, die versuchten, in Nordamerika einzureisen, ohne entdeckt zu werden“, mitgewirkt hat und Libanon" und dass "die meisten aus dem Iran, dem Libanon und Syrien kamen. 70 % kamen aus diesen Ländern und hatten eine gewisse Verbindung zur Hisbollah". Die Mehrheit hatte angeblich venezolanische Pässe, Ausweise, Visa und in einigen Fällen sogar venezolanische Geburtsurkunden . Anthony Daquin, ehemaliger Sicherheitsberater, der an der Modernisierung des venezolanischen Identitätssystems beteiligt war, sagte in dem Bericht, dass die venezolanische Regierung "das venezolanische Dokument problemlos von der Universität für Informatik ausstellen kann, weil sie über die Ausrüstung und das Zubehör verfügt, einschließlich Polycarbonatplatten, elektronische Unterschriften für Reisepässe und Verschlüsselungszertifikate, die" sind diejenigen, die das Auslesen des Chips an den Flughäfen ermöglichen". Eine der Schlüsselfiguren der venezolanischen Regierung, die im SFS-Bericht genannt wurden, war der libanesische ehemalige Innenminister Tarek El Aissami , der angeblich "ein ausgeklügeltes Finanznetzwerk entwickelt hat". und mehrstufige Netzwerke als kriminell-terroristische Pipeline, um islamische Militante nach Venezuela und in die Nachbarländer zu bringen und illegale Gelder aus Lateinamerika in den Nahen Osten zu senden". Die „Pipeline“ besteht aus 40 Briefkastenfirmen, die Bankkonten in Venezuela, Panama, Curaçao, St. Lucia, Miami und im Libanon haben. Tarek El Aissamis Vater Zaidan El Amin El Aissami, der auch als Carlos Zaidan bekannt ist, war ein militärischer Mitarbeiter von Saddam Hussein .

Nordamerika

Im Jahr 2011 bezeichnete das US-Finanzministerium die libanesisch-kanadische Bank wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche für den Hisbollah-Geldgeber und Drogenkönig Ayman Joumaa als „primäres Geldwäscheproblem“ . Das US-Finanzministerium verbot der LCB den Handel mit Dollar, was zum Verkauf der Bank führte.

Die Operation Smokescreen identifizierte eine illegale Spendenaktion für den Zigarettenschmuggel in den Vereinigten Staaten. Mohammed Hammoud wurde in den USA wegen „Verstoßes gegen ein Verbot der materiellen Unterstützung von als terroristische Organisationen bezeichneten Gruppen“ verurteilt. Der Betrag betrug 3.500 US-Dollar, von dem Hammoud behauptete, dass er "die Bemühungen der Hisbollah unterstützt, Bücher an Schulen zu verteilen und die öffentlichen Wassersysteme zu verbessern".

Militärische Finanzierung

Iran

Die Hisbollah hat auch vom Iran gelieferte Waffen erhalten, darunter 11.500 Raketen, die bereits im Südlibanon stationiert sind . 3.000 Hisbollah-Kämpfer haben im Iran eine Ausbildung absolviert , die Guerillakrieg , das Abfeuern von Raketen und Raketenartillerie , den Betrieb unbemannter Drohnen, Seekriegsführung und konventionelle Kriegsoperationen umfasste.

Mahmoud Ali Suleiman, der Hisbollah-Agent, der im August 2006 von der IDF wegen seiner Rolle bei der Entführung zweier israelischer Soldaten bei einem grenzüberschreitenden Überfall am 12. Juli festgenommen wurde, gab während seines Verhörs zu, im Iran Waffentraining und Religionsunterricht erhalten zu haben. Er erzählte seinen Vernehmungsbeamten, dass er in einem zivilen Auto nach Damaskus gefahren sei, von wo aus er in den Iran geflogen sei. Abgesehen von der in Russland hergestellten Katjuscha ist das gemeldete Artillerielager der Hisbollah vollständig iranisch.

Am 4. August 2006 berichtete Jane's Defense Weekly , ein Magazin für die Verteidigungsindustrie, dass die Hisbollah den Iran um "eine ständige Lieferung von Waffen zur Unterstützung seiner Operationen gegen Israel" im Israel-Libanon-Konflikt 2006 gebeten habe . Der Bericht zitierte westliche diplomatische Quellen mit der Aussage, dass die iranischen Behörden der Hisbollah eine stetige Lieferung von Waffen „für die nächste Phase der Konfrontation“ versprochen hätten.

Trotz hartnäckiger gegenteiliger Berichte hat der Iran lange Zeit bestritten, die Hisbollah mit Waffen zu beliefern. "Mohtashami Pur, ein ehemaliger Botschafter im Libanon, der derzeit den Titel eines Generalsekretärs der 'Intifada-Konferenz' innehat, sagte einer iranischen Zeitung, dass der Iran die Raketen an die schiitische Miliz übertragen habe, und fügte hinzu, dass die Hisbollah seine den Segen des Landes, die Waffen zur Verteidigung des Libanon einzusetzen". Die israelischen Streitkräfte betrachten die Hisbollah praktisch als einen Arm der iranischen Streitkräfte; ein hochrangiger israelischer Verteidigungsbeamter sagte Jane's Defense Weekly, dass "wir bedenken sollten, dass wir im Libanon nicht einer Miliz, sondern einer Spezialeinheit der iranischen Armee gegenüberstehen." Der stellvertretende Hisbollah-Generalsekretär Naim Kassem sagte 2007 in einem Interview dem iranisch-arabischsprachigen Fernsehsender al-Qawthar, dass alle Terroranschläge und Selbstmordattentate im Libanon von den Ayatollahs in Teheran genehmigt werden müssten; 2008 gab der Iran eine Briefmarke zum Gedenken an einen kürzlich getöteten Hisbollah-Führer heraus.

Ab 2018 wird die jährliche iranische Geldunterstützung für die Hisbollah nach US-Schätzungen auf 700 Millionen Dollar geschätzt.

Syrien

Ähnliche Behauptungen und Verweigerungen bezüglich der Lieferung von Waffen wurden in Bezug auf Syrien erhoben . Viele haben Syrien beschuldigt, die Waffen von der Grenze zum Libanon an die Hisbollah geleitet zu haben. Hassan Khalil, ein hochrangiger politischer Berater von Nasrallah, sagte, dass die Gruppe „die Überwachung der syrisch-libanesischen Grenze entschieden ablehnt“ und fügte hinzu, dass „die Hisbollah genug Waffen hat, um den Libanon gegen [eine] israelische Aggression zu verteidigen, selbst wenn die Grenzen zu Syrien komplett geschlossen".

Irak

Aufgrund einer Änderung der Gesetze zur Terrorismusfinanzierung verhängte die US-Regierung finanzielle Sanktionen gegen einen irakischen Militärführer namens Al-Zaydi, der angeblich mit den finanziellen Aktivitäten der Hisbollah und der vom Iran koordinierten militärischen Unterstützung in Verbindung stand.

Katar

Ein privater Sicherheitsdienstleister, Jason G., behauptete, Katar habe die Hisbollah bereits 2017 gesponsert, in der ihm Abdulrahman bin Mohammed Sulaiman al-Khulaifi, Katars Botschafter in Belgien, 750.000 Euro angeboten hatte, um die Lieferung von Geld und Waffen an . zu vertuschen die Organisation.

Verweise