Malta Finanzaufsichtsbehörde - Malta Financial Services Authority

Malta Finanzaufsichtsbehörde
Awtoritàgħas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta
MFSA-Logo.png
Agenturübersicht
Gebildet 23. Juli 2002
Vorhergehende Agentur
Zuständigkeit Malta
Hauptquartier Triq l-Imdina, Zone 1
Central Business District,
Birkirkara
Mitarbeiter 307
Jährliches Budget 26 Mio. € (Jahresdurchschnitt)
Führungskräfte der Agentur
Schlüsseldokument
Webseite www .mfsa .MT

Die Malta Financial Services Authority ( MFSA ) ist ein Finanzregulator von Malta . Die MFSA wurde 2002 gegründet, als sie die Aufgaben der Zentralbank von Malta , der Malta Stock Exchange und des Malta Financial Services Centre übernahm. Es reguliert die Banken- , Anlage- , Versicherungs- , Finanz- , Renten- und Wertpapiermärkte in Malta.

Befugnisse

Die MFSA hat die Befugnis, den Finanzsektor Maltas zu regulieren, zu überwachen und zu beaufsichtigen, um die Interessen der Verbraucher zu schützen und die Markttransparenz und -effizienz zu fördern. Sie hat die Befugnis, Geschäftspraktiken zu überprüfen, die Regierung in Bezug auf Richtlinien zu beraten und potenziell schädliche und unlautere Praktiken in der Finanzindustrie zu untersuchen.

Internationale Beziehungen

Die MFSA ist Mitglied der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde , der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung , der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde , der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden und der Internationalen Vereinigung der Versicherungsaufsichtsbehörden .

Spaltung

Die MFSA wurde 2018 aus dem Handelsregister ausgegliedert, um sich auf ihre regulatorischen Aufgaben und Aufgaben zu konzentrieren. Das Handelsregister ist jetzt eine eigenständige Agentur und ist jetzt als Malta Business Registry (MBR) bekannt.

Bemerkenswerte Fälle und Kontroversen

Im Juni 2016 wurde die MFSA vom Europaabgeordneten Sven Giegold wegen der schlechten Aufsicht über die maltesischen Finanzinstitute kritisiert .

Im März 2018 übernahm die MFSA die Kontrolle über die Pilatus Bank , eine maltesische Bank unter der Leitung von Ali Sadr Hasheminejad, deren Geldwäschesystem mit sanktioniertem iranischem Geld von der verstorbenen Daphne Caruana Galizia aufgedeckt wurde . Später, im Juni, forderte die MFSA die Europäische Zentralbank auf, der Pilatus Bank die Lizenz zu entziehen. Im Juli desselben Jahres drohten die Einleger der Pilatus Bank, die MFSA wegen Einfrierens von 80 Millionen Euro an Geldern "unschuldiger Opfer" zu verklagen. Im Oktober folgten die Direktoren der Bank mit einer eigenen Klage bei der MFSA. Im November 2018 wurde der Bank schließlich die europäische Lizenz von der EZB entzogen.

Im Oktober 2018 hat die MFSA die Vermögenswerte der SataBank aufgrund von Bedenken zur Bekämpfung der Geldwäsche eingefroren . Die Sperrung führte zu lauter Kritik an den Kontoinhabern der Bank. Die Bank gehört Christo Georgiev, dem Eigentümer des LeoPay- Startups.

Im August 2019 geriet die maltesische Finanzdienstleistungsbehörde in einen Skandal, nachdem sie ihrem Personalabteilungsleiter George Spiteri eine Abfindung in Höhe von 150.000 € gezahlt hatte, der später vom Malta Business Registry , das nur aus der MFSA hervorgegangen war, für eine ähnliche Position wieder eingestellt wurde ein paar Wochen früher.

Verweise

Externe Links