Geldwäschekontrollgesetz - Money Laundering Control Act
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| Andere Kurztitel | |
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| Langer Titel | Ein Gesetz zur Stärkung der Bemühungen des Bundes zur Förderung der ausländischen Zusammenarbeit bei der Ausrottung illegaler Drogenkulturen und zur Einstellung des internationalen Drogenhandels, zur Verbesserung der Durchsetzung der föderalen Drogengesetze und zur Verbesserung des Verbots illegaler Drogenlieferungen sowie zur Stärkung der föderalen Führung bei der Schaffung einer wirksamen Prävention und Aufklärung über Drogenmissbrauch Programme zur Ausweitung der Unterstützung des Bundes für die Behandlung und Rehabilitation von Drogenmissbrauch und für andere Zwecke. |
| Spitznamen | Anti-Drug Abuse Act von 1986 |
| Inkrafttreten von | der 99. Kongress der Vereinigten Staaten |
| Wirksam | 27. Oktober 1986 |
| Zitate | |
| Öffentliches Recht | 99-570 |
| Statuten im Allgemeinen | 100 Stat. 3207 aka 100 Stat. 3207-18 |
| Kodifizierung | |
| Titel geändert | 18 USC: Verbrechen und Strafverfahren |
| USC- Abschnitte erstellt | |
| USC-Abschnitte geändert | 18 USC ch. 96 § 1961 |
| Legislative Geschichte | |
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| Wichtige Änderungen | |
| USA PATRIOT Act | |
Der Money Laundering Control Act von 1986 ( Public Law 99-570) ist ein Kongressgesetz der Vereinigten Staaten , das Geldwäsche zu einem Bundesverbrechen gemacht hat . Es wurde 1986 verabschiedet. Es besteht aus zwei Abschnitten, 18 USC § 1956 und 18 USC § 1957 . Es hat zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten Geldwäsche unter Strafe gestellt. Gemäß Abschnitt 1956 dürfen Einzelpersonen keine Finanztransaktionen mit Erlösen tätigen , die aus bestimmten Straftaten stammen, die als "bestimmte rechtswidrige Aktivitäten" (SUAs) bezeichnet werden. Darüber hinaus schreibt das Gesetz vor, dass eine Person bei der Durchführung der Transaktion ausdrücklich beabsichtigt, die Quelle, das Eigentum oder die Kontrolle über die Mittel zu verbergen. Es gibt weder eine Mindestgeldschwelle noch die Anforderung, dass es der Transaktion gelingt, das Geld tatsächlich zu verschleiern. Darüber hinaus wurde eine "Finanztransaktion" allgemein definiert und muss weder ein Finanzinstitut noch ein Unternehmen einbeziehen. Die bloße Weitergabe von Geld von einer Person an eine andere, sofern dies mit der Absicht geschieht, die Quelle, das Eigentum, den Ort oder die Kontrolle des Geldes zu verschleiern, gilt nach dem Gesetz als Finanztransaktion. Section 1957 verbietet Ausgaben von mehr als 10.000 US-Dollar, die aus einer SUA stammen, unabhängig davon, ob der Einzelne sie verschleiern möchte. Dies ist mit einer geringeren Strafe verbunden als Geldwäsche und erfordert im Gegensatz zum Geldwäschegesetz, dass das Geld durch ein Finanzinstitut geleitet wird.
