Mossack Fonseca -Mossack Fonseca
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| Hauptquartier | Mossfon-Gebäude Calle 54 Este Panama City , Panama |
|---|---|
| Anzahl der Büros | 44 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 500+ |
| Schlüsselpersonen | Rubén Hernández, CEO |
| Datum gefunden | 1977 |
| Gründer | Jürgen Mossack und Ramón Fonseca |
| Aufgelöst | März 2018 |
| Webseite | www.mossackfonseca.com |
Mossack Fonseca & Co. ( spanische Aussprache: [moˈsak fonˈseka] ) war eine panamaische Anwaltskanzlei und Unternehmensdienstleister . Es war einst der weltweit viertgrößte Anbieter von Offshore-Finanzdienstleistungen. Von seiner Gründung im Jahr 1977 bis zur Veröffentlichung der Panama Papers im April 2016 blieb es größtenteils im Dunkeln, obwohl es im Herzen der globalen Offshore-Industrie saß und für etwa 300.000 Unternehmen tätig war. Mehr als die Hälfte wurde in britischen Steueroasen sowie im Vereinigten Königreich registriert.
Die Firma erhielt im April 2016 weltweite Medienaufmerksamkeit, als das International Consortium of Investigative Journalists Informationen über die Finanzgeschäfte seiner Kunden in den Artikeln der Panama Papers veröffentlichte, nachdem ein riesiger Cache von Dokumenten der Firma aus den Jahren 1970 bis 2015 veröffentlicht worden war. an die Nachrichtenmedien durchgesickert , die "mindestens 140 Politiker aus mehr als 50 Ländern" in Steuerhinterziehungssysteme verwickelten .
Am 14. März 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass es aufgrund der Schäden, die seinen Finanzen und seinem Ruf durch die Aufdeckung der milliardenschweren Geldwäschesysteme zugefügt wurden, schließen werde.
Geschichte und Praxisbereiche
Die Kanzlei wurde 1977 von dem deutschen Anwalt Jürgen Mossack gegründet und 1986 von dem panamaischen Schriftsteller und Anwalt Ramón Fonseca unterstützt. Später kam ein dritter Direktor hinzu, der Schweizer Anwalt Christoph Zollinger.
Die Kanzlei hat sich auf Wirtschaftsrecht, Treuhand, Anlegerberatung und internationale Unternehmensstrukturen spezialisiert. Es bot auch Dienstleistungen zum Schutz des geistigen Eigentums und zum Seerecht an. Ein internes Memorandum, das in den Panama Papers 2016 enthüllt wurde, stellte fest, dass 95 % der Arbeit des Unternehmens darin bestanden, „Fahrzeuge zu verkaufen, um Steuern zu vermeiden“.
Im Jahr 2013 wurde die Firma als eine von sieben beschrieben, die zusammen mehr als die Hälfte der in Panama gegründeten Offshore-Unternehmen repräsentierten. Die Firma beherbergte auch mehrere in Panama eingetragene Unternehmen in ihren Büros. Es war eines der größten Unternehmen in der Unternehmensdienstleistungsbranche. Der Gründer behauptete jedoch, dass sein Volumen nur etwa 5 % der globalen Rechtsbranche für Finanzdienstleistungen ausmachte. Laut The Economist hatte die Firma 5 bis 10 % des globalen Marktes für Briefkastenfirmen und wurde als „verschlossen“ beschrieben.
Büros und internationale Praxis
Die Firma hatte neun Niederlassungen in China, mehrere in Lateinamerika, weitere in den Vereinigten Staaten und Europa und zwei in der Schweiz . Anwälte der Kanzlei wurden ins Ausland entsandt, um das Geschäft mit Panama und panamaischen Finanzprodukten zu fördern.
Mossack eröffnete 1987 Niederlassungen auf den Britischen Jungferninseln , wo mehr als 100.000 Unternehmen gegründet wurden.
Das Unternehmen wurde vom Land Niue konsultiert, als es versuchte, ein Offshore-Finanzzentrum zu werden , und führte dieses Geschäft ausschließlich für das Land über seinen Hauptsitz in Panama. Amerikanische Banken verhängten jedoch 2001 Embargos für Banküberweisungen nach Niue, was 2005 zur Schließung des Geschäfts führte. Die Konten der Kunden der Firma wurden von Niue nach Amerikanisch-Samoa verlegt .
Kontroversen
Die Firma hatte angeblich ausländischen Bürgern geholfen, ihre lokalen Steuergesetze und manchmal sogar internationale Sanktionen zu umgehen . Der Firmengründer argumentierte, dass es seinen Kunden einfach dabei helfe, Privatsphäre zu erreichen, und dass es die „ Kenne deinen Kunden “-Bestimmungen einhalte. Am 20. Oktober 2020 erließ Deutschland internationale Haftbefehle gegen die beiden Firmengründer.
Geldwäsche in Argentinien
Im Jahr 2014 wurde MF Corporate Services von einem Hedgefonds vorgeladen, der Geld von der argentinischen Regierung zurückfordern wollte. Der Fonds behauptete , MF habe Briefkastenfirmen gegründet , um Geld von der Regierung an Lázaro Báez , einen Verbündeten der Familie Kirchner , weiterzureichen . Jürgen Mossack hat unter Eid ausgesagt, dass MF Corporate Services (Nevada) Ltd. keine Verbindung zur panamaischen Mossack Fonseca hatte, aber die Panama Papers zeigen, dass es sich tatsächlich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft handelte und Mossack Fonseca versuchte, die Beziehung zu verschleiern, indem er E-Mails und anderes bestellte Computer-Fußabdrücke gelöscht. Trotz der Behauptung von Mossack Fonseca, MF Corporate Services nicht zu besitzen, entschied ein Richter in Nevada, dass die Vorladung gegen Mossack Fonseca gültig sei. Die Firma wehrte sich gegen eine Anordnung, die Details von 123 Briefkastenfirmen herauszugeben, die von einem Mitarbeiter eines ehemaligen argentinischen Präsidenten gegründet worden waren .
Commerzbank
Im Februar 2015 wurde das Unternehmen in die Ermittlungen der Bundesregierung wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung bei der Commerzbank verwickelt .
Petrobras
Im Januar 2016 wurden Mitarbeiter der brasilianischen Niederlassung des Unternehmens im Zusammenhang mit dem anhaltenden Petrobras - Korruptionsskandal angeklagt. In diesem Fall behauptete ein Richter, dass "Mossack Fonseca Dienstleistungen für die Eröffnung von Offshore-Gesellschaften erbracht hat und mindestens vier Agenten an einem System zur Geldwäsche beteiligt waren". Die Firma hat geantwortet, dass die brasilianische Niederlassung ein „Franchise“ sei und nicht von der Hauptniederlassung in Panama kontrolliert werde. Der Firmengründer trat von seiner Beraterposition für die panamaische Regierung zurück, um sich auf die brasilianischen Vorwürfe zu konzentrieren, und sagte, die Firma sei freigesprochen worden.
Leak der "Panama Papers".
Am 3. April 2016 gab die deutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung ( SZ ) bekannt, dass ihr 11,5 Millionen vertrauliche Dokumente der Firma zugespielt worden seien. Diese als „Panama Papers“ bezeichneten Dokumente enthüllen, wie Kunden Milliarden von Dollar in Steueroasen versteckt haben . Die 2,6 Terabyte an Daten , bestehend aus Dokumenten aus den 1970er Jahren bis heute, wurden der SZ im Jahr 2015 von einer anonymen Quelle zur Verfügung gestellt. Wegen der Datenmenge holte sich die SZ die Hilfe des in Washington ansässigen International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Die Firma sagt, dass diese Berichterstattung ihre Arbeit „falsch dargestellt“ hat. In seiner vollständigen Erklärung behauptet das Unternehmen, dass es potenzielle Kunden einer Due-Diligence -Prüfung unterzieht, denjenigen, die „kompromittiert“ sind, „Dienstleistungen routinemäßig verweigert“ und „routinemäßig von Kundenaufträgen zurücktritt“, wenn die laufende Due-Diligence-Prüfung und/oder Aktualisierungen der Sanktionslisten Probleme aufzeigen . Darüber hinaus hat das Unternehmen jedoch erklärt, dass die Verantwortung für mögliche Rechtsverstöße bei Versäumnissen oder Versäumnissen anderer Institutionen liegen kann, da:
Etwa 90 % unserer Kundschaft besteht aus professionellen Kunden, wie internationale Finanzinstitute sowie Treuhandgesellschaften und bekannte Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsfirmen, die als Vermittler fungieren und in der Gerichtsbarkeit ihres Geschäfts reguliert sind. Diese Kunden sind verpflichtet, ihre Kunden gemäß den KYC- und AML -Vorschriften [Know Your Customer bzw. Anti-Money Laundering], denen sie unterliegen, gebührend zu prüfen.
Das Unternehmen informierte Kunden am 3. April 2016 darüber, dass Dateien durch einen Hack des E-Mail-Servers des Unternehmens erlangt worden seien. Forbes hat angedeutet, dass die Informationssicherheit des Unternehmens schlecht war, alte Versionen wichtiger Tools ausgeführt wurden und noch andere Schwachstellen seitdem entdeckt wurden.
Kurz nach dem Durchsickern überfielen panamaische, peruanische und salvadorianische Polizisten die örtlichen Büros von Mossack Fonseca.
Am 14. März 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass es aufgrund der wirtschaftlichen und Reputationsschäden, die durch das Durchsickern der Panama Papers verursacht wurden, zusammen mit dem, was es als „ungewöhnliche Maßnahmen bestimmter panamaischer Behörden“ bezeichnete, geschlossen werden würde.
Am 20. Oktober 2020 erließ die Staatsanwaltschaft Köln internationale Haftbefehle gegen die festen Partner, den Panamaer Ramón Fonseca und den in Deutschland geborenen Jürgen Mossack . Da die Firma im Mittelpunkt der Ermittlungen steht, umfassen die Anklagen gegen die beiden Gründer Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Bildung einer kriminellen Vereinigung.
In der Populärkultur
Steven Soderbergh drehte einen Film, The Laundromat , nach einem Drehbuch von Scott Z. Burns , das auf dem Buch des Journalisten Jake Bernstein aus dem Jahr 2017 über die Untersuchung der Panama Papers , Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global , basiert Elite (Macmillan), in dem die Schauspieler Gary Oldman und Antonio Banderas die Firmengründer Mossack bzw. Fonseca darstellen. The Laundromat wurde am 1. September 2019 bei den Filmfestspielen von Venedig uraufgeführt , gefolgt von einer Vorführung beim Toronto International Film Festival .
Nach seinem Kinostart am 27. September 2019 begann Netflix am 18. Oktober 2019 mit dem internationalen digitalen Streaming von The Laundromat , nachdem die Gründer des Unternehmens gescheitert hatten, seinen Kinostart zu stoppen. Im Dezember 2019 entschied ein Richter des US-Bezirksgerichts in MOSSACK FONSECA & CO., SA, et al., Kläger gegen NETFLIX INC. , dass der Film vom Publikum als „fiktionalisiert zur Dramatisierung“ verstanden wurde; hat Mossack und Fonseca nicht diffamiert; und dass es unter dem ersten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten als freie Meinungsäußerung geschützt war.
Siehe auch
Verweise
Externer Link
Medien zu Mossack Fonseca bei Wikimedia Commons