Rose Valley Finanzskandal - Rose Valley financial scandal
Der Rose Valley-Finanzskandal oder einfach der Rose Valley Chit Fund- Betrug war ein schwerwiegender Finanzbetrug und angeblicher politischer Skandal in Indien, der durch den Zusammenbruch eines von der Rose Valley Group betriebenen Ponzi-Programms verursacht wurde .
Rose Valley-Betrug ist einer der größten Finanzbetrugsfälle, die den Bundesstaat Westbengalen im Jahr 2013 erschütterten. Laut Schätzungen der Enforcement Directorate (ED) wurden 17.520 Rupien von Investoren in ganz Indien aufgebracht. Die All India Small Depositors Association bezifferte den Betrag auf 40.000 Rupien. Nur wenige Berichte bezifferten den Betrag auf über 60.000 Rupien.
Die vom Betrug betroffenen Staaten waren Westbengalen , Assam , Bihar und Tripura .
Die Rose Valley-Gruppe hatte angeblich insgesamt 27 Unternehmen für die Führung der angeblichen Chit-Fund-Operationen auf den Markt gebracht, von denen nur ein halbes Dutzend aktiv waren. Es wird vermutet, dass das Unternehmen "Cross-Investments" in seine verschiedenen Schwesterfirmen getätigt hat, um seine Verbindlichkeiten gegenüber Investoren zu unterdrücken.
Laut ED wurde ein Teil des Geldes auch zur Bestechung von Politikern verwendet, damit der Betrug reibungslos verlaufen konnte. Die ED hatte 2.500 Konten der Rose Valley-Gruppe eingefroren, und die Agentur vermutet, dass noch viele weitere nachverfolgt und eingefroren werden müssen.
Im Jahr 2015 wurde der Vorsitzende des Rose Valley, Gautam Kundu, in einem Geldwäschefall festgenommen und von der CBI und der Durchsetzungsbehörde untersucht . Im Verlauf der Untersuchung hat die Regierung alle 2.600 Bankkonten der Rose Valley Group eingefroren, die zwischen 800 und 1.000 Rupien verfügten.
Der Name des AITC- Abgeordneten , auch Schauspieler Tapas Paul, war während der Ermittlungen aufgetaucht, als er Direktor des Unternehmens war.
Am 25. Januar 2019 verhaftete CBI den bengalischen Filmproduzenten Srikant Mohta, weil er die Rose Valley-Gruppe um 25 Rupien betrogen hatte. Mohtas Firma Shree Venkatesh Films hat viele preisgekrönte Filme wie Chokher Bali , Memories In March , Autograph, Raincoat und Iti Mrinalini produziert.
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