Biens mal acquis - Biens mal acquis

Biens mal acquis ( französisch : Ill-goten goods ) ist ein Begriff, der von französischen Gerichten für Rechtsstreitigkeiten verwendet wird , in denen die Rückzahlung von Vermögenswerten beantragt wird, dievon korrupten Beamtenaus armen Ländern gestohlen wurden. Der Begriff bezieht sich auf Antikorruptionsverfahren gegen ehemalige Diktatoren und starke Männer außerhalb ihres Landes, die Beschlagnahme von Vermögenswerten innerhalb des Landes des Gerichtsverfahrens und die Rückgabe der Vermögenswerte in das Land, aus dem sie veruntreut wurden . Biens mal acquis sind staatliche Mittel aus ehemaligen Kolonien von Françafrique , die für luxuriösen Lebensstil und Anlageimmobilien in Frankreich ausgegeben werden. Die Doktrin wurde seitdem in ähnlichen Verfahren in Spanien , der Schweiz und Monaco sowie gegen dieFamilie Marcos und den Nachlass von Sani Abacha angewendet .

Biens mal acquis

Der Ausdruck biens mal acquis leitet sich vom französischen Sprichwort bien mal acquis ne profite jamais ab, was im Englischen "eine Sache, die unehrenhaft erlangt wurde, niemals wirklich bereichert" bedeutet und wird im Allgemeinen mit dem entsprechenden englischen Ausdruck "illegale Güter" übersetzt. In einem Bericht des Katholischen Komitees gegen Hunger und Entwicklung (CCFD) vom März 2007 mit dem Titel Biens mal acquis... profitent trop souvent. La Fortune des dictateurs et les complaisances occidentales (Englisch: Ill-Gotten Goods... Too Frequent Do Benefit: Western Complacency and the Wealth of Dictators) zählt bekannte Fälle von Kleptokratie in afrikanischen Diktaturen auf und schätzt, dass ein Vermögen von 100 bis 180 Milliarden US-Dollar vorhanden ist in den letzten Jahrzehnten von nationalen Führern durch Unterschlagung oder unnötige Ausgaben abgelenkt wurden . Mobutu Sese Seko zum Beispiel, der Präsident von Zaire von 1965 bis zu seinem Tod 1997, wurde berüchtigt dafür, dass er seine Position als Militärdiktator dazu nutzte, massive Staatsgelder offen zu veruntreuen, um einen extravaganten Lebensstil zu finanzieren. Mobutu hatte Häuser in Frankreich und der Schweiz und besaß zum Zeitpunkt seines Todes ein persönliches Vermögen von 5 bis 6 Milliarden US-Dollar, was seinem Land eine Staatsverschuldung von 13 Milliarden US-Dollar hinterließ .

Biens mal acquis wurde ursprünglich in Frankreich für Verfahren zur Korruptionsbekämpfung verwendet, die im eigenen Justizsystem gegen Staatsoberhäupter der Françafrique eingereicht wurden, die der Veruntreuung oder des Diebstahls von Staatsvermögen zu eigenen Gunsten beschuldigt wurden . Der Ausdruck wurde mit korrupten Politikern dieser armen postkolonialen Länder in Verbindung gebracht, da sie und ihre Mitarbeiter oft ihr illegal erworbenes Vermögen in Frankreich investierten. Der Begriff wurde später für alle Rechtsstreitigkeiten populär, die gegen korrupte Politiker armer Länder in einem ausländischen Justizsystem eingereicht wurden, normalerweise in Westeuropa , in dem die vom Angeklagten gestohlenen Vermögenswerte vermutlich aufbewahrt werden. Eingezogene Vermögenswerte aus ehemaligen Diktatoren gefunden veruntreuen eigene Mittel zu haben , während in Kraft , da in zurückgegeben wurden Restitution an die Regierungen der Länder , die sie gestohlen wurden. Obwohl Frankreich das erste G8- Land ist, das das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption , das sogenannte Mérida-Übereinkommen, ratifiziert hat, hat Frankreich keine Wiedergutmachungsmaßnahmen ergriffen. In anderen Fällen laufen noch Gerichtsverfahren oder Oppositionsgruppen haben verlangt, dass das Geld auf andere Weise an die Bevölkerung zurückgegeben wird, weil noch immer eine korrupte Regierung an der Macht ist. Manchmal geschieht dies in Form eines Entwicklungsprojekts mit ausgehandelten Meilensteinen für die Mittelfreigabe.

Das belgische Centre national de coopération au développement (CNCD) oder Nationales Zentrum für Entwicklungszusammenarbeit hat den biens mal acquis definiert als einen " festen oder liquiden Vermögenswert oder Fonds, der zweckentfremdet und unrechtmäßig aus dem öffentlichen Erbe entfernt werden kann und dadurch die Verarmung des Zustand". Unrechtmäßig erworbene Güter können aus unerlaubten oder kriminellen Handlungen resultieren , die es den Staatsoberhäuptern ermöglicht haben, sich weit über das Maß hinaus zu bereichern, das ihr offizielles Einkommen erklären kann. Unrechtmäßig erworbene Waren können aus Unterschlagung, Diebstahl oder illegalem Geldtransfer von staatlichen auf persönliche Konten, aus Korruption oder aus Schmiergeldern stammen . Ihre Eigentümer verwenden oft undurchsichtige Methoden, um ihr Kapital zu verbergen , und sind sich der Straflosigkeit , insbesondere aufgrund von Steueroasen , und auch der Selbstgefälligkeit der Industrieländer sicher .

Liste der beschlagnahmten Vermögenswerte

Dieser Abschnitt ist eine Liste bekannter Vermögenswerte, die erfolgreich durch biens mal acquis- Entscheidungen beschlagnahmt wurden , und ist unvollständig:

Gabun

Der gabunische Präsident Ali Bongo Ondimba hat der Familie Pozzo di Borgo  [ fr ] schätzungsweise 98 Millionen Euro für das Soyecourt gezahlt, ein historisches Hôtel Particulier in der Rue de l'Université im 7. Arrondissement im Zentrum von Paris .

Gabun - Vermögenswerte der Familie von Omar Bongo . beschlagnahmt
  • Audrey Blanche Bongo Odimba
    • rue de Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine
    • 500m² 4-Zimmer Wohnung mit Garage und Keller
  • Édith Lucie Sassou - Ehefrau von Präsident Omar Bongo von 1990 bis 2009, Tochter von Denis Sassou Nguesso , Präsident der Republik Kongo .
    • Avenue Rapp, 75007 Paris, 4-Zimmer-Wohnung
    • avenue Rapp, 75007 Paris, 4-Zimmer-Wohnung, 342m²
    • avenue Rapp, 75007 Paris, 4-Zimmer-Wohnung, 284m²
    • rue du Mont-Boron, Nizza , Frankreich
  • Jean Ping - Politiker und Vorsitzender der Kommission der Afrikanischen Union von 2008 bis 2012, ehemals verheiratet mit Omar Bongos ältester Tochter Pascaline.
    • rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris
    • Avenue d'Italie, 75013 Paris
  • Jeff Thierry Arsène Jaffar Bongo Ondimba - Sohn von Präsident Ali Bongo Ondimba
    • Aix-en-Provence, 125m² Wohnung mit 13 Garagen, Kauf 2005, Wert 1,24 Mio. €
    • Villeneuve-Loubet, Haus
    • Avenue Raymond-Poincarré, 75016 Paris, 4-Zimmer-Wohnung
    • auch: 2 Wohnungen in der Innenstadt von Nizza, 100 und 170 m 2 , drei Häuser direkt an der Promenade des Anglais
  • Omar Ben Bongo - Vater von Präsident Ali Bongo
    • bd Lannes, 75016 Paris, 7-Zimmer-Wohnung
  • Omar Bongo Ondimba - Präsident von Gabun seit Oktober 2009
    • bd Frédéric-Sterling, Nizza Frankreich, 8-Zimmer-Haus, 215m²
    • bd Frédéric-Sterling, Nizza Frankreich, 7-Zimmerwohnung, 170 m 2
    • bd Frédéric-Sterling Nizza, Frankreich, 6-Zimmer-Wohnung, 100m²
    • rue Edmond-Valentin, 75007 Paris,
    • avenue Foch, 75016 Paris, 4-Zimmer-Wohnung
    • avenue Foch, 75016 Paris, 3-Zimmer-Wohnung, 88m²
    • avenue Foch, 75016 Paris, 5-Zimmer-Wohnung, 210m²
    • avenue Foch, 75016 Paris, 9-Zimmer-Wohnung, 365 m 2
    • bd Flandrin, 75016 Paris
    • rue de Longchamp, 75016 Paris
    • Avenue Raymond-Poincaré, 75016 Paris
    • rue Leroux, 75016 Paris
    • rue Laurent-Pichat, 75016 Paris, Wohnung, 219m²
  • Omar Bongo - Präsident von Gabun von 1967 bis 2009, Vater des derzeitigen Präsidenten Omar Bongo Ondimba.
    • rue de la Tremoille, 75008 Paris
    • rue de la Faisanderie, 75016 Paris
    • allée des Feuillantines, 94000 Villejuif, Frankreich
  • Yacine Queenie Bongo Odimba
    • rue de la Baume, 75008 Paris, Hôtel Particulier
    • bd Lannes, 75016 Paris
    • bd Suchet, 75016 Paris

Republik Kongo

Republik Kongo - Vermögenswerte der Familie von Denis Sassou Nguesso . beschlagnahmt

  • Denis Sassou Nguesso gibt an, in Frankreich kein auf seinen Namen lautendes Bankkonto zu haben. Dennoch ergab die Untersuchung des Office central de répression de la grande délinquance financière 112 Bankkonten, die auf Mitglieder seiner Familie registriert waren.
    • Allee Rapp, 75007
    • Villa in Vésinet
    • rue Marbeuf, 75008 Paris, 7-Zimmer-Wohnung
  • Julienne Sassou Nguesso
    • bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie, 8 Zimmer, 175m²
    • bd du Général Koenig, 92200 Neuilly-sur-Seine, 7-Zimmer-Hotel particulier mit Innenpool
  • Claudia Lemboumba
    • Avenue Victor-Hugo, 75016 Paris, Studio
    • rue Copernic, 75016 Paris, 6-Zimmer-Wohnung mit 2 Chambres de Bonne
    • avenue Turgot, 93700 Drancy, Frankreich, 6-Zimmer-Haus
  • Maurice Nguesso
    • rue Poirier-Fourrier, 95100 Argenteuil, 4-Zimmer-Wohnung
    • Villa Rochefort, 91000 Évry, Frankreich, 3-Zimmer-Wohnung
    • bd Malesherbes, 75008 Paris
  • Antoinette Tchibo Malonda , Ehefrau von Sassou N'Guesso
    • Avenue Niel, 75017 Paris. 9-Zimmer-Wohnung, 328m², gekauft für 2,47 Mio. € im Jahr 2007
    • 8 Bankkonten (Börsenmakler und Girokonten) beim Crédit Industriel et Commercial (CIC) und beim Crédit Lyonnais in Paris und Boulogne-Billancourt
  • Denis Christel Sassou Nguesso
    • Rue de la Tour, 75016 Paris. 10-Zimmer mit Garage und Chambre de Service
  • Claude Wilfrid Etoka , als Treuhänder von Denis Christel Sassou Nguesso  :
    • SARPD-Öl, 500 Millionen US-Dollar
  • Wilfrid Nguesso  :

Äquatorialguinea

Äquatorialguinea - Vermögenswerte der Familie von Teodoro Obiang . beschlagnahmt

Liste der Restitutionen

Bei diesem Abschnitt handelt es sich um eine bekannte Liste von Restitutionen, die aufgrund von biens mal acquis- Entscheidungen vorgenommen wurden, und ist unvollständig:

Die Schweiz hat mehrere Rückerstattungen vorgenommen:

  • Nach 17 Jahren Rechtsstreit auf den Philippinen um den Nachlass des verstorbenen ehemaligen Präsidenten Ferdinand Marcos kamen 2003 658 Millionen Dollar auf die Philippinen zurück .
  • 2,4 Millionen Dollar vom malischen Diktator Moussa Traoré .
  • Die Schweiz hat Nigeria im März 2015 380 Millionen Dollar (260 Millionen Pfund) aus dem Nachlass des ehemaligen Diktators Sani Abacha zurückerstattet , der in seinem Namen einen Großteil eines veruntreuten Vermögens von 2,2 Milliarden Dollar auf Schweizer Bankkonten hielt. Die Schweiz hatte zuvor 700 Millionen Dollar von Abachas Schweizer Konten an Nigeria zurückgezahlt.
  • 80 Millionen Dollar, die von der Familie des 2015 wegen Korruption verurteilten peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori abgezweigt wurden zu seinem/seinen Mordurteil(en).

Das Vereinigte Königreich hat Nigeria auch Gelder zurückgegeben, die Sani Abacha in Jersey auf den Kanalinseln untergebracht hatte .

Nach dem Irakkrieg im Jahr 2003 beschlagnahmten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten mehr als 2 Milliarden US-Dollar von der Familie des irakischen Diktators Saddam Hussein , die bisher größte Einzelleistung, die für den Wiederaufbau des Irak verwendet werden sollte.

Laufendes Enteignungsverfahren

Spanien

Im Mai 2009 beantragte die spanische Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung eine Untersuchung der Konten und Investitionen in Spanien des Präsidenten von Äquatorialguinea, Teodoro Obiang, wegen Geldwäsche, nachdem die Asociacion pro derechos humanos de España (APDHE ). Der Verband war besorgt über eine Überweisung von rund 19 Millionen Euro zwischen 2000 und 2003 von der US-Bank Riggs Bank auf ein Konto bei einer spanischen Bank auf den Balearen .

Frankreich

Es ist nicht hinnehmbar, dass sich einige auf ihre Kosten bereicherten, während die Nation verarmte

Gesetze, die nach der Befreiung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg in Kraft traten, zielten auf unrechtmäßige Gewinne aus der deutschen Besatzung , auf dem Schwarzmarkt oder durch einfachen Diebstahl ab. Die Verordnungen vom 18. Oktober 1944 und 6. Januar 1945 ließen sich von folgendem Grundsatz inspirieren: „Die elementarste Steuergerechtigkeit verlangt, dass alle durch die Anwesenheit des Feindes ermöglichten Gewinne an die Staatskasse zurückgegeben werden die Nation verarmte, einige bereicherten sich auf ihre Kosten."

Unter Berufung auf diesen Präzedenzfall haben Survie , die Sherpa Association und die Fédération des Congolais de la Diaspora im März 2007 beim Tribunal de Grande Instance in Paris Anklage wegen Verschwörung und Verschleierung von Geldumlenkungen gegen fünf afrikanische Staatsoberhäupter und ihre Familien erhoben:

Die drei NGO- Organisationen vermuteten, dass diese Staats- und Regierungschefs überraschend viele Luxusimmobilien in Frankreich aufgekauft haben und Bankvermögen in französischen Banken und/oder in Frankreich tätigen ausländischen Banken gehalten haben. Eine im Juni 2007 eingeleitete Untersuchung wurde als unzureichend detailliert eingestuft und im November 2007 ausgesetzt. Die französische Zeitung Le Monde holte sich Protokolle für die Anhörung über die Fortsetzung der Untersuchung und veröffentlichte im Januar 2008 eine Liste mit Dutzenden von Immobilien im Besitz von Familienmitgliedern von Sassou Nguesso und Omar Bongo in Paris und in Südfrankreich, teilweise im Millionenbereich. Maître William Bourdon von Survie, die rechtliche Vertretung der Kläger, verurteilte die Entscheidung , den Fall als ‚erstaunlich‘ (schließen ahurissant ) Die Familie von Omar Bongo Ondimba, nach dem Le Monde Anhörung Transkripte, im Besitz 33 Wohnungen oder Häuser mit einem hôtel particulier in Paris im Wert von mehr als 18 Millionen Euro. Das Hôtel Particulier wurde im Juni 2007 von einer Immobilienfirma gekauft, die mit zwei Kindern des gabunischen Präsidenten im Alter von 13 und 16 Jahren verbunden war. Die Familie von Sassou Nguesso besaß mindestens 18 Wohnungen oder Häuser in Frankreich. In Gabun wurde im Juli 2008 eine Vereinigung mit dem Namen Touche pas à mon président (Berühre meinen Präsidenten) gegründet, um gegen die NGOs zu protestieren, die das Immobilienvermögen von Omar Bongo anprangern.

Am 2. Dezember 2008 erhoben Transparency International France, die Sherpa Association und ein gabunischer Staatsbürger namens Grégory Ngbwa Mintsa neue Anklagen gegen Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso und Teodoro Obiang sowie deren Gefolge, weil sie die Veruntreuung öffentlicher Gelder verschleiert haben.

Patrick Maisonneuve , der Anwalt von Omar Bongo, kündigte am selben Tag an, eine Anzeige wegen Verleumdung aufgrund der Vorwürfe der Unterschlagung, Einschüchterung und Korruption einzureichen, aber bis Mai 2009 war keine solche Anzeige eingereicht worden. Am 5. Dezember gab der kongolesische Regierungssprecher Alain Akouala Atipault bekannt, dass der Kongo beim Tribunal de grande instance von Paris eine Klage gegen Transparency International France und Sherpa eingereicht habe . "Ich habe einfach beschlossen, dass mein Anwalt in Paris diese Herren (TI und Sherpa) verfolgen wird, die in Wirklichkeit ein paar Bourgeois in Neuilly sind, die vielleicht nie einen Fuß in den Kongo gesetzt haben", erklärte Sassou Nguesso. Am 31. Dezember 2008 wurde Grégory Ngbwa Mintsa, eine Partei der Beschwerde in Frankreich, vernommen und inhaftiert wegen „Besitz eines Dokuments mit der Absicht, es zu Propagandazwecken zu verbreiten“ und „mündlicher oder schriftlicher Propaganda mit der Absicht, eine Revolte gegen die Behörden", am 7. Januar mit drei Leitern einer gabunischen NGO und einem Journalisten aufgrund einer Beschwerde der Fondation Omar Bongo. Am 8. Januar wurde Thierry Lévy , Anwalt der Gabuner, von der Grenzpolizei am Flughafen Roissy in Paris daran gehindert, ein Flugzeug für einen Flug nach Libreville zu besteigen , da sein viertägiges Visum von den gabunischen Behörden "aus Sicherheitsgründen" storniert wurde. . Die bedingte Freilassung der vier am 12. Januar wurde von einem Departementsmandat begleitet .

Am 20. Januar 2009 wurde der kongolesische Journalist Bruno Ossébi , der die Absicht bekundet hatte, sich der Klage anzuschließen, Opfer eines Brandes in seinem Haus in Brazzaville, bei dem er, seine Freundin und ihre beiden Kinder in den Flammen starben. Bruno Ossébi erlitt Verbrennungen zweiten Grades, erholte sich jedoch wieder, als er am 2. Februar in Brazzaville plötzlich starb. Laut Reporter ohne Grenzen , die sagten, es sei "wahrscheinlich", dass es sich bei dem Feuer um einen vorsätzlichen Angriff gehandelt habe, hatte Ossḗbi drei Tage zuvor einen Artikel auf der Online-Nachrichtenseite Mwinga veröffentlicht, in dem behauptet wurde, der vom Sohn des Präsidenten geleitete nationale Erdölkonzern habe sich genähert eine französische Bank über einen Kredit in Höhe von 100 Millionen Dollar, der durch ihre Ölförderung gesichert ist, im Widerspruch zu den Zusagen des Kongo an den Internationalen Währungsfonds . Er hatte erst zwei Tage zuvor Kontakt mit der Stolen Goods Recovery Initiative bei der Weltbank aufgenommen. Am Tag nach Ossébis Tod brach auch im Haus von Benjamin Toungamani in Orléans ein Feuer aus , der im vergangenen Dezember bei der französischen Polizei Anzeige gegen Unbekannte wegen Morddrohungen gegen seine Familie erstattet hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die für Ende Februar geplante Entscheidung in diesem Fall auf den Besuch des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy in der Republik Kongo Ende März verschoben.

Am 5. Mai 2009 erklärte sich die ranghöchste Ermittlungsrichterin von Paris, Françoise Desset, bereit, den Fall zu verhandeln, gegen die die Staatsanwaltschaft Berufung einlegte. Am 29. Oktober 2009 bestätigte das Pariser Berufungsgericht das Ministerium und stellte fest, dass Transparency International nicht berechtigt ist. Im Anschluss an die Berufung der Vereinigung entschied das französische Kassationsgericht , das letzte Berufungsgericht, am 9. November 2010, dass Transparency International an der Klage teilnehmen kann, und erlaubte fortan einem französischen Untersuchungsrichter, Ermittlungen aufzunehmen.

Eine Warnung von Tracfin, der Geldwäscheabteilung des französischen Finanzministeriums, vom Februar 2011 erwähnte einen Kauf von Kunstgegenständen im Wert von 18 Millionen Euro durch Obiangs Sohn allein im Februar 2009. Am 6. Oktober 2011 kündigten Transparency International France und Sherpa Association eine neue Klage bei einem Zivilgericht an, um die Sperre der Staatsanwaltschaft zu umgehen, die eine Anklageschrift ablehnte, die die Untersuchungsrichter benötigt hatten, um neue Tatsachen zu behandeln, die im Laufe ihrer Ermittlung. Am 12. Juli 2012 erließen die mit den Ermittlungen beauftragten Untersuchungsrichter einen internationalen Haftbefehl gegen Teodorin Nguema Obiang, nachdem er sein Erscheinen verweigert hatte. Für Maud Perdriel-Vaissière, Direktorin von Sherpa, demonstrierte dieser Schritt "die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe, die Sherpa von Anfang an erhoben hat [...] und zeigt, dass sich niemand über das Gesetz halten sollte. Von nun an gilt Immunität nicht mehr Synonym für Straflosigkeit".

19. März 2014 haben die juges d'instruction des Tribunal de Grande Instance de Paris Teodorin Nguema Obiang wegen Geldwäsche angeklagt.

Monaco

Am 30. März 2009 leitete Monaco eine Untersuchung in Bezug auf Konten im Namen von Édith Bongo ein , die am 14. März 2009 starb. Bongo wurde verdächtigt, in mehreren Bankinstituten sowohl für ihren Ehemann als auch für ihren Vater, die Präsidenten von Gabun und Republik Kongo, um Vermögenswerte zu verschleiern, die mit umgeleiteten Geldern erworben wurden. Die Ermittlungen wurden nach einem Schreiben der Sherpa-Vereinigung an Fürst Albert II. und an den Staatsanwalt von Monaco eingeleitet, in dem eine Untersuchung und das Einfrieren der finanziellen Vermögenswerte von Édith Bongo in Monaco beantragt wurde.

Schweiz

Am 30. April 2009 verlängerte die Schweiz die Sperrung von 8,3 Millionen Schweizer Franken auf einem Konto von Mobutu Sese Seko, das ursprünglich am 17. Mai 1997 eingerichtet wurde. Am 12. Februar 2009 ordnete das Bundesamt der Schweizer Justiz die Rückerstattung von 7 Millionen Schweizer Franken (4,6 Millionen Euro), die seit 1986 auf Schweizer Bankkonten eingefroren waren, an Haiti zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten. Der ehemalige haitianische Diktator Jean-Claude Duvalier hat am 19. März 2009 Berufung gegen diese Entscheidung eingelegt.

Verweise